公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-035

证券代码：839937 证券简称：瀚野生物 主办券商：开源证券
江西瀚野生物科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘慧芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年8月24日由公司第二届董事会第一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 28,268,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.23%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）2019 年 5 月 17 日上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司向中

公告编号：2019-035

国邮政储蓄银行股份有限公司借款 570 万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

（2）2019 年 3 月 15 日浙江沛汐控股有限公司为公司向中国邮政储蓄银行
股份有限公司借款 120 万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

（3）浙江沛汐控股有限公司、上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司提供财务资助，金额分别为：42,051.86 元、550,000.00 元，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认。
2.议案表决结果：

同意股数 4,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东浙江沛汐控股有限公司持有表决权的股份 21,030,000 股,股东上饶市玉斛投资管理中心(有限合伙)持有表决权的股份 1,499,000 股,公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理刘慧芬女士持有公司股东浙江沛汐控股有限公司100.00%的股份,并持有上饶市玉斛投资管理中心(有限合伙)60.00%的股份;股东刘志军先生持有表决权的股份 1,350,000 股,任公司董事,且持有公司股东上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙)40.00%的股份。以上股东为关联股东,回避了此次表决。
三、备查文件目录
《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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