公告日期：2026-08-25

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：何睿

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2026 年半年度报告》（公告编号：
2026-034）。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司基于业务发展需要，2026 年新增预计向关联方中山兴中集团有限公司
（以下简称“兴中集团”）及下属企业、兴中集团参股公司、兴中集团控制公司之重要少数股东等发生日常性关联交易，议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

关联董事何睿、蔡建基、汤孝良、阳文回避表决。
4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘用 2026 年度财务报表审计会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为强化财务管控效能、统一审计标准、提高审计效率，拟对公司 2026 年
度财务报表审计业务实施集中统一管理。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，执业能力符合监管要求。结合其资质条件及事务所专业服务能力，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度财务报表审计机构，议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《变更 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-038)。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
1.……
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