公告日期：2025-12-30

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

2025 年第九次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温振明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数96,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学 决策能力和水平、适应加强内部监管需求，公司拟增加董事会成员人数，由 5 名增至 7 名，并同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于撤销监事会、设立董事会审计委员会暨修订<公司章程>的
议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理体系，提升内部决策与监督质效，公司拟撤销现有 监 事会，在董事会下设立审计委员会，并同步修改《公司章程》。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于撤销监事会及拟修订<公司章程>的公告》(公 告编 号:2025-058)和《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告 编 号:2025-060)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于调整非独立董事的议案》

1.议案内容：

拟免去吴剑寅、殷坤仪非独立董事身份。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于调整代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件有关规定， 拟推选何睿为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人。具体内容详见
公 司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟变更法定代表人的公告》(公告编 号:2025-061)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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