公告日期：2025-12-12

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第十三次会议审议通过，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东颐丰智慧农业股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则
第一条 为完善广东颐丰智慧农业股份有限公司（以下简称“颐丰智农”或“公司”）治理结构，保证公司高级管理层依法合规行使职权、履行职责、承担义务，促进总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《广东颐丰智慧农业股份有限公司章程》以及其他有关法律、法规及规定，制定本规则。
第二条 总经理办公会是组织实施董事会决议，研究需提交董事会、股东会等审议的事项，决定公司日常经营管理工作事项的机构。在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。
第三条 总经理办公会研究决定重大事宜，在实行总经理负责制的前提下，坚持以下原则：
（一）实事求是
必须尊重客观事实，符合实际情况，有利于公司的改革、发展和稳定工作。
（二）依法合规

不得违反《中华人民共和国公司法》、《广东颐丰智慧农业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
（三）权责一致
总经理办公会每位成员要对分管工作、职权范围内的事项以及全局工作提出合理化意见和建议，在集体研究和充分讨论后形成决议。
（四）严格保密
与会人员必须按照公司保密管理制度的相关规定，对会议的内容保守秘密，不得对外泄露会议研究内容及相关资料。
第四条 公司综合管理部负责处理总经理办公会日常事务工作。
第二章 总经理办公会的主持人和参加人
第五条 总经理办公会由总经理或受总经理委托的高管召集和主持。当总经理暂缺时，由董事长代为行使职责，并负责召集和主持会议，会议名称根据实际情况调整。
第六条 总经理办公会的出席人包括公司经营班子成员。
第七条 公司党支部委员、审计委员会成员、董事会成员、财务总监、总工程师、总经理助理、公司律师等可以列席总经理办公会；如董事长认为必要，经与总经理沟通一致，可以列席总经理办公会，并对总经理办公会研究事项提出意见和建议。
第八条 会议主持人根据议题内容可以邀请各部门负责人，下属负责人及其他有关人员列席总经理办公会。
第九条 应出席人员因特殊情况不能出席会议的，须向总经理请假；部门负责人因特殊情况不能出席会议的，须向总经理请假，并委托相关人员代为参会。
第十条 会议涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员均要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容及相关资料。标有“会后收回”或定密的文件，会后应即时退还工作人员。
第三章 总经理办公会的议事范围
第十一条 总经理办公会的议事范围是
（一）研究决定事项
1.研究制定学习贯彻中央、省委、省政府和市委、市政府、市国资委、兴中集团、
公司董事会有关文件、重要会议以及有关法律法规精神等方面的工作方案和意见。
2.根据市国资委、集团党委会、公司支委会及董事会的要求，分析形势，谋划组织公司的生产经营管理工作，研究安排半年、季度、月度等生产经营管理工作。3.研究决定公司战略分解与回顾。
4.研究决定年度各级领导班子建设、人才队伍建设的规划、计划和重要措施方案；公司中层正副职、下属企业领导班子选人用人方案、招聘方案。
5.研究决定聘任或者解聘公司中层正副职（不包括董事会秘书、总经理助理、财务负责人）、外派产权代表、下属企业领导班子（不包括董事长、执行董事、总经理），并决定其报酬事项；下属企业专职财务总监、财务部门正、副职人员（含部门负责人）的选聘定职、定薪、任命、调动工作。
6.研究决定公司及下属企业达到招标采购限额的项目审批决策（生产资料、贸易性货物和主营业务所需物资的采购除外）。
7.研究决定下属企业负责人考核方案制定和结果认定。
8.研究制定、修订、废止日常运营管理的制度和办法。
9.研究决定提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项，包括劳动用工、员工奖惩等方面的重大事项。
10.研究决定执行董事会决议的工作措施。
11.研究决定需向董事会、审计委员会报告的重大问题以及其他事项；
12.其他应由总经理办公会研究决定的事项。
（二）讨论报批事项
1.拟定公司贯彻党中央决……
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