公告日期：2025-12-12

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第九次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839934 颐丰智农 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于增加董事会成员人数的议案 √

关于撤销监事会、设立董事会审

2 计委员会暨修订《公司章程》的议 √

案

3 关于调整非独立董事的议案 √

4 关于选举董事会审计委员会委员 √

的议案

关于调整代表公司执行事务的董

5 √

事并担任公司法定代表人的议案

关于废止监事会制度，修改公司

6 √

治理系列制度的议案

累积投票议案：选举董事

7 非独立董事选举 应选人数 2 人

7.1 非独立董事何睿 √

7.2 非独立董事蔡建基 √

8 独立董事选举 应选人数 2 人

8.1 独立董事周敏 √

8.2 独立董事殷坤仪 √

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于撤销监事会及拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-058)、《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号 :2025-059）、《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号:2025-060)、《……
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