公告日期：2025-12-12

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：温振明

6.会议列席人员：温振明

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加董事会成员人数的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平、适应加强内部监管需求，公司拟增加董事会成员人数，由 5 名增
至 7 名，并同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于撤销监事会、设立审计委员会暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

为进一步优化公司治理体系，提升内部决策与监督质效，公司拟撤销现有监事会，在董事会下设立审计委员会，并同步修改《公司章程》。具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于撤销监事会及拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-058)和《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号:2025-060)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整非独立董事的议案》
1.议案内容：

拟免去吴剑寅、殷坤仪非独立董事身份；拟提名何睿、蔡建基为新任非独立
董事。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2025-059)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为了进一步优化公司治理与监督机制，拟提名殷坤仪、周敏为公司独立董事。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2025-059)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，拟建议审计委员会成员为独立董事周敏、独立董事殷坤仪、董事长温振明，且审计委员会主任
为召集人周敏。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号:2025-060)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于免……
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