公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-025

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：温振明

6.会议列席人员：温振明

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立肉品供应链合资公司项目投资事项的议案》
1.议案内容：

公司拟与广东丰穗食品供应链管理有限公司共同投资设立肉品供应链合 资公司，开展生猪贸易、肉品分拆销售、边猪冷链配送、冷冻肉（储备肉）贸 易、肉制品深加工销售、预包装食品研发生产销售等为一体的肉品供应链业务，

公告编号：2025-025

助力现有屠宰业务由“代宰”向“自营”模式转型升级。

具体内容详见公司于 2025 年 7月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资设立控股子公司的公告》(公告 编号:2025-024)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司计划于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
广东颐丰智慧农业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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