公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-035

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：徐华高
6. 会议列席人员：董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司 2025 年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-035

息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告的《公司为全资子公司贷款提供担保的议案》（公告编号:2025-036）。
2.回避表决情况：

因本次审议的议案与董事长徐华高有关联关系，故其回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司召开 2025 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

提议公司于 2025 年 12 月 30日公司召开 2025 年第四次临时股东年度股东大
会，审议上述需股东大会审议的议案。详见公司于 2025 年 12 月 12 日登载于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《公司召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2025-037)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江诚创精密机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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