公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-031

证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年发 （2025）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

销售产品、 商品贸易 50,000,000.00 1,982,859.96 业务拓展导致预计金额
商品、提供 增加

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁关联方房屋 535,200.00 490,600.00

合计 - 50,535,200.00 2,473,459.96 -

（二） 基本情况

1、公司预计向关联方骏铭实业(香港)有限公司销售商品 50,000,000.00 元

名称：骏铭实业(香港)有限公司

住所：香港九龙长沙湾元州街 290-296 号西岸国际大厦 8 楼 803B 室

公告编号：2025-031

注册地址：香港九龙长沙湾元州街 290-296 号西岸国际大厦 8 楼 803B 室

注册资本：10000 港币

主营业务：进出口贸易

控股股东：马俊生

实际控制人：马俊生

关联关系：公司实际控制人马剑江之子、公司董事马俊生控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：公司实际控制人马剑江之子、公司董事马俊生控制的企业

2、公司预计向关联方马剑江、马剑峰租入房屋金额 535,200.00 元

（1）马剑江

住所：广东省佛山市顺德区大良金桂花园内

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

（2）马剑峰

住所：广东省佛山市顺德区大良金桂花园内

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：公司股东(持股比例 0.12%)，与马剑江是兄弟关系
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2026 年日常性
关联交易的议案》，由于非关联董事人数不足三人，故该事项直接提请股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易价格遵循参照市场定价并协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公

公告编号：2025-031

司任何股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允，除销售商品款项和租金外不存在其他利益输送，不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司经营发展需要，公司 2026 年度拟向关联方骏铭实业(香港)有限公司销售商品 50,000,000.00 元……
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