公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-008

证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2025 年发 2024 年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、燃料和动
力、接受劳务

出售产品、商品、提供 商品贸易 50,000,000.00 3,984,486.59 业务拓展导致预计
劳务 金额增加

委托关联方销售产品、
商品
接受关联方委托代为
销售其产品、商品

其他 租赁关联方房屋 535,200.00 535,200.00

合计 - 50,535,200.00 4,519,686.59 -

（二） 基本情况

1、公司预计向关联方骏铭实业(香港)有限公司销售商品 50,000,000.00 元

名称：骏铭实业(香港)有限公司

住所：香港九龙长沙湾元州街 290-296 号西岸国际大厦 8 楼 803B 室

注册地址：香港九龙长沙湾元州街 290-296 号西岸国际大厦 8 楼 803B 室

注册资本：10000 港币

主营业务：进出口贸易

公告编号：2025-008

控股股东：马俊生

实际控制人：马俊生

关联关系：公司实际控制人马剑江之子、公司董事马俊生控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：公司实际控制人马剑江之子、公司董事马俊生控制的企业

2、公司预计向关联方马剑江、马剑峰租入房屋金额 535,200.00 元

（1）马剑江

住所：广东省佛山市顺德区大良金桂花园内

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

（2）马剑峰

住所：广东省佛山市顺德区大良金桂花园内

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：公司股东(持股比例 0.12%)，与马剑江是兄弟关系
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十三次会议审议《关于预计 2025 年日常
性关联交易的议案》，由于非关联董事人数不足三人，故该事项直接提请股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易价格遵循参照市场定价并协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性

公告编号：2025-008

本次关联交易定价公允，除销售商品款项和租金外不存在其他利益输送，不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司经营发展需要……
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