公告日期：2025-12-22

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东会的一般规定 ......8

第三节 股东会的召集 ......10

第四节 股东会的提案与通知 ......11

第五节 股东会的召开 ......12

第六节 股东会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会 ......18

第一节 董事 ......18

第二节 董事会 ......20

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......27

第八章 党建 ......29
第九章 信息披露和投资者关系管理 ......30

第一节 信息披露 ...... 30

第二节 投资者关系管理 ......30

第十章 财务会计制度、利润分配 ......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 会计师事务所的聘任 ......34

第十一章 通知和公告 ...... 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算 ......36

第十三章 修改章程 ......37
第十四章 争议的解决 ...... 38
第十五章 附则 ......38

为维护大连倚天软件股份有限公司 (以下简称“公司”)、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以 下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》 (以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的

股份有限公司。

公司采取发起设立方式由大连倚天软件有限公司净资产评估并吸收新股东
发起设立。公司在大连市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信
用代码为91210200726034509L。

公司注册名称： 。

公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路80号3层306室，

邮政编码：116000。

公司注册资本为人民币 3560 万元。

公司为长期存续的股份有限公司。

公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任。董事长是公司执
行事务的董事，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。

公司的经营宗旨：以顾客需求为向导，以持续改进为动力，求真
务实，精益求精，力争在较短的时间内把公司打造成为国内最具规模，最具竞争 力的电子政务领军企业之一。

公司的经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备 零售；软件销售；网络设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售。 (以上 均不含许可经营项目) (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准。)

公司的股份采取股票的形式。

公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限责任公司……
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