公告日期：2025-05-13

证券代码：839914 证券简称：友恒传媒 主办券商：首创证券
浙江友恒传媒股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑念民
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

公司董事长郑念民先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对
公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告 》

1.议案内容：

公司监事会主席黄颖女士代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并
对公司 2025 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2024 年度报告及摘要 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 003）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024
年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案 》

1.议案内容：

为长远发展计划，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025
年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数……
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