公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-041

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：江海证券
广东德力智慧物流股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面
通知形式发出

5.会议主持人：公司董事长曾明生

6.会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

公告编号：2025-041

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司中山分行申请借款 500 万元，借款期限 3 年，由控股子公司东莞致远物流有限公司和公司实际控制人曾明生夫妇提供连带责任担保。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）备查文件
广东德力智慧物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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