公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-024

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长曾明生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-024

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,897,448 股，占公司有表决权股份总数的 99.7864%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于制定《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范
性文件的规定，公司制定了新的《公司章程》。具体内容详见公司于
2025 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《公司章程》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,897,448 股，占本次股东会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
广东德力智慧物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

广东德力智慧物流股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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