公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：江海证券
广东德力智慧物流股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面
通知形式发出

5.会议主持人：公司董事长曾明生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

公告编号：2025-019

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于制定《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性
文件的规定，公司制定了新的《公司章程》。具体内容详见公司于 2025年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程(草案)》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：

关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
广东德力智慧物流股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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