公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-004

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟锦辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履 行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,569,101 股，占公司有表决权股份总数的 72.5371%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄亮因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提高对外担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的
需要，提高对培训学员的服务水平，减轻培训学员的资金压力。2025 年 1 月 23
日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于公司提供对外担保的议案》， 公司与广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司重订协议，公司以担保的方式支持 广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司为公司培训学员提供贷款，公司提供的担
保额度不超过人民币 3000 万元，单笔最高担保金额不超过人民币 4 万元，公
司的担保方式为保证担保并承担不可撤销的连带责任证和保证金质押担保。现 对外担保额度已近满，根据公司业务需要，公司拟与广州黄埔惠民村镇银行股 份有限公司签订协议，公司以担保的方式支持广州黄埔惠民村镇银行股份有限 公司为公司培训学员提供贷款，担保额度不超过人民币 2000 万元，单笔最高 担保金额不超过人民币 4 万元。公司的担保方式为保证担保并承担不可撤销的 连带责任证和保证金质押担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,569,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
三、备查文件

《广州粤嵌通信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-004

广州粤嵌通信科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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