公告日期：2025-12-26

广州粤嵌通信科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

I

目 录

第一章 总则...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -
第三章 股份...... - 3 -

第一节 股份发行...... - 3 -

第二节 股份增减和回购...... - 4 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东会...... - 6 -

第一节 股东...... - 6 -

第二节 股东会的一般规定...... - 11 -

第三节 股东会的召集...... - 15 -

第四节 股东会的提案与通知...... - 16 -

第五节 股东会的召开...... - 18 -

第六节 股东会的表决和决议...... - 21 -

第五章 董事会...... - 27 -

第一节 董事...... - 27 -

第二节 董事会...... - 30 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 38 -
第七章 监事会...... - 41 -

第一节 监事...... - 41 -

第二节 监事会...... - 42 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 44 -

第一节 财务会计制度...... - 44 -

第二节 利润分配...... - 45 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 46 -

第九章 通知和公告...... - 46 -

第一节 通知...... - 46 -

第二节 公告...... - 47 -

第十章 信息披露...... - 47 -
I

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 48 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 48 -

第二节 解散和清算...... - 49 -

第十二章 投资者关系...... - 51 -
第十三章 修改章程...... - 53 -
第十四章 附则...... - 54 -
II

第一章 总则

第一条 为维护广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码914401015856664135。公司类型为股份有限公司。

第三条 公司于 2016 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：广州粤嵌通信科技股份有限公司。英文名称为：Guangzhou Yueqian Communication Technology Co.,Ltd。

第五条 公司住所：广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房。
第六条 公司注册资本为人民币 6,144.3199 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束……
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