公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-049

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 8 号励丰文化产业园 B 座第 4 层
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长钟锦辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在广州市番禺区设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，实现公司战略规划，现公司拟出

公告编号：2025-049

资在广州市番禺区设立全资子公司，全面提升公司综合竞争力。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 17 日

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