公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-034

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 8 号励丰文化产业园 B 座第 4 层

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日 以电子方式发出

5.会议主持人：监事会主席苏建宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1. 议案内容：

公司根据2025年半年度经营情况及2025年半年度财务报表，编写了《2025
年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公告《公司 2025 年

公告编号：2025-034

半年度报告的公告》（公告编号：2025-035）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总 额三分之一的公告》（公告编号 2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 29 日

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