公告日期：2026-01-15

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

-
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839907 贺斯特 2026 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更经营范围并修订《公司章程》

1 √

的议案

2 关于修订《公司章程》的议案 √

关于预计公司 2026 年度日常性关联交易

3 √

的议案

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

因公司经营发展需要，据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》对应内容，修订对照如下：

原经营范围 修订后

特种制冷设备、环境控制及冷却系统、 许可项目：检验检测服务；建设工程 液压过滤系统、精密在线检测仪器仪 施工；建设工程设计（依法须经批准 表（除计量器具）、光电系统设备、信 的项目，经相关部门批准后方可开展 号处理系统设备、高压交直流输变电 经营活动，具体经营项目以审批结果 设备及配件、电工电子产品及新材料 为准）；一般项目：制冷、空调设备制 的制造、销售、技术研发、技术咨询 造；制冷、空调设备销售；智能控制 及技术转让；精密机加工及铸造；质 系统集成；电子专用设备制造；电子 检及计量技术开发、技术咨询、技术 专用设备销售；液压动力机械及元件 服务、技术转让；仪器仪表维修；软 制造；液压动力机械及元件销售；气 件的开发、销售、技术咨询及转让； 体、液体分离及纯净设备制造；气体、 货物进出口（依法须经批准的项目， 液体分离及纯净设备销售；通信设备
经相关部门批准后方可开展经营活 制造；通信设备销售；仪器仪表制造；
动）。许可项目：各类工程建设活动； 仪器仪表销售；配电开关控制设备制 检验检测服务（依法须经批准的项目， 造；配电开关控制设备销售；配电开
经相关部门批准后方可开展经营活 关控制设备研发；微特电机及组件制
动，具体经营项目以审批结果为准）。 造；微特电机及组件销售；金属切削 一般……
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