公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：葛鹰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律规定、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关

公告编号：2026-001

规定，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》对应内容，修订对照如下：

原经营范围 修订后

特种制冷设备、环境控制及冷却系统、 许可项目：检验检测服务；建设工程 液压过滤系统、精密在线检测仪器仪 施工；建设工程设计（依法须经批准 表（除计量器具）、光电系统设备、信 的项目，经相关部门批准后方可开展 号处理系统设备、高压交直流输变电 经营活动，具体经营项目以审批结果 设备及配件、电工电子产品及新材料 为准）；一般项目：制冷、空调设备制 的制造、销售、技术研发、技术咨询 造；制冷、空调设备销售；智能控制 及技术转让；精密机加工及铸造；质 系统集成；电子专用设备制造；电子 检及计量技术开发、技术咨询、技术 专用设备销售；液压动力机械及元件 服务、技术转让；仪器仪表维修；软 制造；液压动力机械及元件销售；气 件的开发、销售、技术咨询及转让； 体、液体分离及纯净设备制造；气体、 货物进出口（依法须经批准的项目， 液体分离及纯净设备销售；通信设备
经相关部门批准后方可开展经营活 制造；通信设备销售；仪器仪表制造；
动）。许可项目：各类工程建设活动； 仪器仪表销售；配电开关控制设备制 检验检测服务（依法须经批准的项目， 造；配电开关控制设备销售；配电开
经相关部门批准后方可开展经营活 关控制设备研发；微特电机及组件制
动，具体经营项目以审批结果为准）。 造；微特电机及组件销售；金属切削 一般项目：普通机械设备安装服务； 加工服务；增材制造；工程和技术研 通用设备修理；液压动力机械及元件 究和试验发展；信息咨询服务（不含 制造；液压动力机械及元件销售；工 许可类信息咨询服务）；普通机械设备 业设计服务；技术服务、技术开发、 安装服务；工业设计服务；通用设备 技术咨询、技术交流、技术转让、技 修理；计算机软硬件及外围设备制造； 术推广；通信设备制造；通信设备销 软件开发；工业控制计算机及系统制 售；卫星技术综合应用系统集成；计 造；计算机软硬件及辅助设备零售； 算机软硬件及外围设备制造；计算机 汽车销售；技术服务、技术开发、技 软硬件及辅助设备零售；汽车销售（除 术咨询、技术交流、技术转让、技术 依法须经批准的项目外，凭营业执照 推广；货物进出口（除依法须经批准
依法自主开展经营活动）。 的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。