公告日期：2026-01-12

证券代码：839901 证券简称：ST 杜威 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈剑云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其它高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制定<合肥杜威智能科技股份有限公司公司章程>的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司法已修订，为更好维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和其他有关规定，重新制定本章程。章程分为总则、经营宗旨和范围、 股份、股东和股东会、董事和董事会、监事和监事会、财务会计制度、利润分 配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、投资者关系管理、修 改章程和附则共十三章。

本议案已经董事会通过，现提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于重新制定<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范合肥杜威智能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）行为，保障
公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管
理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规 以及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》的规定，重新制定本议事规则。
本议案已经董事会通过，现提交股东会审议！

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监 督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及 《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，重新制定本 议事规则。

本议案已经董事会通过，现提交股东会审议！

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范合肥杜威智能股份有限公司公司（以下简称“公司”）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。