公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-046

证券代码：839898 证券简称：爆米花 主办券商：恒泰长财证券
杭州爆米花科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议采用现场召开方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周铁华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,201,442 股，占公司有表决权股份总数的 86.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-046

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

杭州爆米花科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向银行申请综合授信，额度不超过 3000 万元人民币，融资期限最长不超过叁年，实际控制人周铁华提供连带责任信用担保。该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。

具体条款以最终签署的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,201,442 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，属于公司单方面获得利益的交易，豁免按照关联交易的方式进行审议、披露，关联股东周铁华无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-046

（www.neeq.com.cn ） 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,201,442 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、备查文件

《杭州爆米花科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

杭州爆米花科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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