公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-001

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会议于浙江省温州市戍浦江路 28 号行政楼二楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：虞培清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数13500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。
具体情况详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江长城搅拌设备股份有限公司章程》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》予以修订。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江长城搅拌设备股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-001

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）《关于修订公司内部管理制度的议案（尚需提交股东会）》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 13500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 13500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过……
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