公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-051

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会议于浙江省温州市戍浦江路 28 号行政楼二楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：虞培清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数13500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-051

（一）审议通过《关于公司 2025 年中期权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江长城搅拌设备股份有限公司关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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