公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-058

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：朱国均
5.会议主持人：朱国均
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及，《公司章程》中有关规定，所以决议合

公告编号：2020-058

法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事芦新亮因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、无其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2020-058

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东朱国均、徐莉回避表决
三、 备查文件目录
2020 年第四次临时股东大会决议。

杭州时迈环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 16 日

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