公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-069

证券代码：839888 证券简称：ST 宏仁 主办券商：首创证券
广东宏仁药业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

普宁市流沙大道西 88 号一号楼广东宏仁药业股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏国礼
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事夏向阳因个人原因缺席；

公告编号：2025-069

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计机构为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙），具体负责公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计工作。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司继续聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；
反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为
负的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润为-3,646.45 万元，实收股
本为 2,888.00 万元，净资产为-146.15 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经
审计未分配利润为-3,858.43 万元，实收股本为 2,888.00 万元，净资产为-358.13万元，公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一且净资产为负。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；

公告编号：2025-069

反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决。
三、备查文件

《广东宏仁药业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

广东宏仁药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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