公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-001

证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱跃强

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年度关联交易的发生情况，对公司 2026 年度日常性关联交易预计

公告编号：2026-001

如下：

序号 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额（万元）

1 江阴创瑞电力装备有限公司 销售商品 30,000

2 江阴创瑞电力装备有限公司 采购电力及商品 5,100

3 江阴创瑞电力装备有限公司 提供运输服务 3,000

4 江阴创瑞电力装备有限公司 提供劳务服务 600

5 江苏俱进机械装备有限公司 提供运输服务 60

6 江阴俱进钢板加工有限公司 提供运输服务 400

7 江阴俱进物流有限公司 采购电力 50

8 俱进金属（常州）有限公司 提供运输服务 60

9 俱进金属（溧阳）有限公司 提供运输服务 60

10 铜陵景富金属加工有限公司 提供运输服务 100

11 江苏鑫顺拓供应链有限公司 提供运输服务 100

12 江苏鑫顺拓供应链有限公司 提供劳务服务 100

13 江苏鑫顺意供应链有限公司 提供运输服务 100

14 江苏鑫顺意供应链有限公司 提供劳务服务 100

15 江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司 提供运输服务 500

16 江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司 提供劳务服务 100

17 安徽六钢俱进装备有限公司 提供运输服务 500

公告编号：2026-001

18 江阴俱进物流有限公司 关联租赁 400

19 陈玲 关联租赁 10

20 王伟、和玉珠、朱跃前 关联租赁 10

21 朱跃强 接受财务资助 3,000

2.回避表决情况

董事朱跃强、朱跃前、王伟、和玉珠为本议案关联方，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二……
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