公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-010

证券代码：839871 证券简称：大德传媒主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席付亮月
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号2025-011)及《2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-012)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2025）第 012912 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2025-010

1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2024 年度财务决算报告》，向监事会汇报 2024 年
度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2025 年度财务预算方案》，向监事会汇报 2025 年
度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ……
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