公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-002

证券代码：839867 证券简称：广安科技 主办券商：恒泰长财证券
广东广安科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务的董 第八条 总经理为公司的法定代表人。
事为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
担任法定代表人的董事辞任的，视为同 人。

时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代人辞任之日起 30 日内确定新的法定代 表人。
表人。

第一百二十一条 董事会设董事长 1 第一百二十一条 董事会设董事长 1

人，董事长由董事会以全体董事的过半 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权： 数选举产生。董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会

公告编号：2026-002

会议； 会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件； （三）签署董事会重要文件；

（四）行使法定代表人的职权，签署应 （四）提请董事会聘任或者解聘董事会
由公司法定代表人签署的文件； 秘书；

（五）提请董事会聘任或者解聘董事会 （五）在发生特大自然灾害等不可抗力
秘书； 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力 律规定和公司利益的特别处置权，并在的紧急情况下，对公司事务行使符合法 事后向公司董事会和股东会报告；
律规定和公司利益的特别处置权，并在 （六）董事会授予的其他职权。
事后向公司董事会和股东会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订原因

公司根据《公司法》，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。
三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东广安科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

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