公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-018

证券代码：839867 证券简称：广安科技 主办券商：恒泰长财证券
广东广安科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：行政楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于化空先生

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东广安科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，

公告编号：2025-018

公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，经董事会充分讨论，拟提名于化空（连任）、张宗云（连任）、华洪娣（连任）、王晓（连任）、陈革为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。

上述董事候选人均具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会会议，具体内容详见公司 2025 年第二次临时股东会会议通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东广安科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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