公告日期：2025-02-27

广东广安科技股份有限公司

章 程

二○二五年二月

目 录

目 录...... 2
第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 18

第一节 董 事...... 18

第二节 董事会...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节 监 事...... 27

第二节 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度...... 29

第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通 知...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算...... 33
第十一章 修改章程...... 34
第十二章 附 则...... 35

广东广安科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护广东广安科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的规定，由公司全体股东作为发起人，在韶关市广安电气有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称：广东广安科技股份有限公司。

公司住所：韶关市曲江区马坝镇十六冶七村

第四条 公司注册资本为人民币 2，660 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书。财务负责人作为高级管理人员除符合第九十条规定外，还应当具备会计师以上专业，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：公司秉承“更新管理理念、规范管理行为、关注
顾客需求”的企业理念，努力将公司打造成为产品品种多元化、经济格局规模化、管理体制现代化的企业，使之成为行业中的“品牌”公司。为巩固市场开拓市场，公司同时注重企业文化建设，坚持以“团结、创新、求实、自强”为公司员工素质及技能要求，确保公司技术骨干队伍，以推动公司持续稳定的发展。

第十一条 一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配
电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；电子产品销售；通讯设备销售；金属制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；消防器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工器材销售；住宅水电安装维护服务；电气设备销售；电工仪器仪表销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让……
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