公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-001

证券代码：839867 证券简称：广安科技 主办券商：恒泰长财证券
广东广安科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于化空先生

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东广安科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》
1.议案内容：

为进一步调整公司业务发展战略，满足市场需求变化，公司拟变更经营范围，

公告编号：2025-001

变更后的经营范围如下：

许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；电子产品销售；通讯设备销售；金属制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；消防器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工器材销售；住宅水电安装维护服务；电气设备销售；电工仪器仪表销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟对经营范围进行调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款，《公司章程》第十一条修改为：

许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经

公告编号：2025-001

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；电子产品销售；通讯设备销售；金属制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；消防器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工器材销售；住宅水电安装维护服务；电气设备销售；电工仪器仪表销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体以工商变更登记为准

2.议案表决结果：同意 ……
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