公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-018

证券代码：839867 证券简称：广安科技 主办券商：恒泰长财证券
广东广安科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于化空先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行借款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务经营流动资金需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市分行申请流动资金贷款 200 万元，借款期限为 2 年，该借款由公司股东

公告编号：2024-018

于化空、宋华、于姣提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事于化空为本次借款提供担保，不收取任何费用，为公司单方面受益的交易行为，可免予按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东广安科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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