公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-023

证券代码：839865 证券简称：ST 通远 主办券商：国联民生承销保荐
西安通远城开科技发展股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李鹏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：
具体议案详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-023

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1. 议案内容：

西安通远城开科技发展股份有限公司 2025 年上半年财报显示，公司存在未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的情况，需经股东会审议并公告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

因公司经营调整，经与关联方确认 2025 年租赁厂房及办公区面积减少一半，预计有日常性关联交易情况发生，需经股东会审议并公告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《补充确认关联交易的议案》
1. 议案内容：
具体议案详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《补充确认关联交易的公告》公告编号：2025-024）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-023

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《西安通远城开科技发展科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》2.《西安通远城开科技发展科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

西安通远城开科技发展股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。