公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-022

证券代码：839865 证券简称：ST 通远 主办券商：国联民生承销保荐
西安通远城开科技发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：谭波

6.会议列席人员：张崇利

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年报的议案》
1.议案内容：
具体议案详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-022

露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：
具体议案详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 5 日上午 10:00 召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公

公告编号：2025-022

告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况

关联董事刘军慧、李建平、阎辉回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况

关联董事刘军慧、李建平、阎辉回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件
1.《西安通远城开科技发展科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》2.《西安通远城开科技发展科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

西安通远城开科技发展股份有限公司
董事会
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