公告日期：2025-04-30

证券代码：839865 证券简称：通远科技 主办券商：华英证券
西安通远城开科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年4月29日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次会议的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》、《西安通远城开科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

召开地点：西安通远城开科技发展股份有限公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10 时 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839865 通远科技 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西萃泽律师事务所马娟锋律师。
（七）会议地点

西安通远城开科技发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》对 2024 年公司的经营情况、管理情况、
召开董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司2024年度监事会工作报告》就2024年监事会的工作情况进行了回顾。（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进
行总结与分析。

综合考虑多方面因素，采用以销售预算为起点的预算编制模式，根据企业会计准则，保持原有的重大会计政策及会计估计编制而成《公司 2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

具体议案详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)中披露的《2024 年年度报告》，公告编号：2025-009，《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-010。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据实际情况，公司 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告进行审计,并出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：安礼会审字(2025)第203100001 号）。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于 2024 年度财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》(公告编号:2025-014)。
（九）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

议案内容见2022年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《监事会关于 2024 年度财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》，公告编号:2025-015

（十）审议《关于 2024 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案 》

安礼华粤（广东）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行审计后,出具了《关于西安通远城开科技发展……
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