公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-025

证券代码：839865 证券简称：通远科技 主办券商：华英证券
西安通远城开科技发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：谭波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-025

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去宿奉祥先生公司总经理、法定代表人职务》的议案1.议案内容：

因经营需要，决定免去宿奉祥先生公司总经理、法定代表人职务，本议案自股东大会选举新任总经理后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 20，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。
（二）审议通过《关于提名李惠先生为公司总经理、法定代表人职务》的议案1.议案内容：

因经营需要，决定提名李惠先生为公司总经理，代表公司执行公司事务，任期至第四届董事会届满，李惠先生符合总经理任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。股东大会审议通过议案后，将由李惠担任公司法定代表人。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李惠 总经理 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 4 日 时股东大会

宿奉 总经理 离职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过

公告编号：2024-025

祥 月 4 日 时股东大会

四、备查文件目录
《西安通远城开科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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