公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-017

证券代码：839865 证券简称：通远科技 主办券商：华英证券
西安通远城开科技发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-017

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
1、议案内容：

具体议案详见公司于 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台官网（www.neeq.com.cn）中披露的《西安通远城开科技发展股份有限公司变更会计师事务所公告》 （公告编号：2023-015）。
2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《西安通远城开科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
西安通远城开科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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