公告日期：2023-04-18

通远科技
NEEQ: 839865
西安通远城开科技发展股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

图 片 （如有） 图 片 （如有）

事 件 描 述 事 件 描 述

1、公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第三届董 2、2022 年公司董监高人员任免。

事会第六次会议和第三届监事会第四次会 3、2022 年修订《公司章程》。

议，2022 年 3 月 25 日召开了 2022 年第一 4、2022 年公司法人发生变更，由刘军慧变
次临时股东大会，2022 年 4 月 27 日召开了 更为宿奉祥。

第三届董事会第七次会议和第三届监事会 5、2022 年会计事务所变更为希格玛会计师
第五次会议，2022 年 5 月 9 日召开了第三 事务所（特殊普通合伙）。

届董事会第八次会议、第三届监事会第六次 6、股票解除限售。

会议和 2022 年第一次职工代表大会，2022 7、与信通院、海检检测签订战略合作协议，
年 5 月 11 日召开了第三届董事会第九次会 与黄河厂共建军民融合联合实验室。

议，2022 年 5 月 24 日召开了 2022 年第二

次临时股东大会，2022 年 5 月 25 日召开了

第三届董事会第十次会议，2022 年 6 月 8

日召开了 2021 年年度股东大会，2022 年 6

月 10 日召开了 2022 年第三次临时股东大

会，2022 年 8 月 31 日召开了第三届董事会

第十一次会议和第三届监事会第七次会议。

（或）致投资者的信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 98

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人宿奉祥、主管会计工作负责人张崇利及会计机构负责人（会计主管人员）张崇利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 ……
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