公告日期：2018-08-21

证券代码：839864 证券简称：分给网络 主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司2018年1月1日至2018年6月30日未发生股票发行募集资金的行为。截至2017年12月31日，公司2017年股票发行（一）募集资金专户余额为445,333.34元。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》和《挂牌公司股票发行常见问题答（二）—连续发行》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对该募集资金账户余额445,333.34元在2018年度1-6月的存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司2017年2月24日召开2017年第二次临时股东大会审议通
过《广州分给网络科技股份有限公司2017年股份发行方案（一）》（公告编号：2017-002），该公告经更正后，于2017年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《广州分给网络科技股份有限公司2017年股票发行方案（一）》（公告编号：2017-022）。
2017年3月1日，公司发行股票457,462股，发行价格为22.38元/股，共募集资金10,237,999.56元。该募集资金已于2016年3月16日全部到位，缴存银行为中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行的人民币账户（账号：710768400453）。

上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具广会验字【2017】G17005960038号《验资报告》。上述发行于2017年5月15日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州分给网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2692号）。

截至2017年12月31日，公司该次股票发行募集资金账户余额为445,333.34元。

（二）2018年1-6月募集资金使用情况及结余情况

截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）

募集资金净额 445,333.34
减：累计使用募集资金金额 199,000.00
其中发行费用 100,000.00
加：利息收入 477.87
减：对公账户维护费费（25元/月） 150.00
手续费 20.00
应退回金额（王赟0.22元，江育强0.22元） 0.44

减：变更募集资金用途（支付职工薪酬） 246,463.87
等于：募集资金账户余额 176.90
截至2018年6月30日，公司募集资金账户余额为人民币176.90元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实……
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