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公告日期：2018-03-12
公告编号：2018-002
证券代码：839864 证券简称：分给网络 主办券商：东莞证券
广州分给网络科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
广州分给网络科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年3月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年2月23日向各位董事发出。本次会议由董事长王赟先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。
议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，2017年度审计费用不超过人民币15万元。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2018-002
回避表决情况：不涉及关联交易事项。
本议案还需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2018年3月27日10:00在广州分给网络科技股份有限公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：不涉及关联交易事项。
三、备查文件
《广州分给网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
广州分给网络科技股份有限公司
董事会
2018年3月12日
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