公告日期：2017-05-23

广州分给网络科技股份有限公司

股票发行情况报告书

（股票简称：分给网络 股票代码：839864）

（住所：广州市天河区棠下荷光三横路7号501房）

主办券商

住所：广东省东莞市莞城区可园南路1号

2017年4月

目录

释义......3

一、本次发行的基本情况......4

（一）本次发行股票的数量及募集金额......4

（二）发行价格......4

（三）募集资金用途及其合理性的说明......4

（四）现有股东优先认购的情况......7

（五）发行对象及认购股份数量的情况......7

（六）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......9

（七）本次发行是否经中国证监会核准......9

（八）本次发行公司是否存在取得新增股份登记函前使用募集资金的情形......10

（九）前次发行募集资金的使用情况......10

二、发行前后相关情况对比......10

（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况......10

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、 监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......11（三）发行后主要财务指标变化.........................................................................................14

三、新增股份限售安排......14

四、挂牌公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司以及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明.............................................................................................15

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......16

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......19

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......22

八、备查文件目录......23

释义

项目 释义

公司、本公司、发行人、指 广州分给网络科技股份有限公司

分给网络

博罗网络 指 成都博罗网络科技有限公司

创华投资 指 佛山市创华投资管理中心（有限合伙）

创德投资 指 佛山市创德投资管理中心（有限合伙）

创荣商业 指 佛山市创荣商业投资管理中心（有限合伙）

股东大会 指 广州分给网络科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广州分给网络科技股份有限公司董事会

监事会 指 广州分给网络科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、东莞证券指 东莞证券股份有限公司

本次股票发行 指 公司本次在全国中小企业股份转让系统挂牌进行定向发行股票

的行为

2017年2月24日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过

的《广州分给网络科技股份有限公司2017年股票发行方案（一）》

《2017年股票发行方指 （公告编号：2017-002），经更正后，于2017年3月29日在全

案（一）》 国中小企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。