公告日期：2025-12-09

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王淑芬女士

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-018 的公告：《拟修订<公司章程>的
公告》。
2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名高峰、王淑芬、姜晓玉、 白延玲、张洪文为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

本次提名董事均为连选连任。
2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司股东会议事规
则>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-021 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-023 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司关联交易管理
办法>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-024 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司关联交易管理办法》。
2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司对外投资管理
办法>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-025 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司对外投资管理办法》。
2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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