公告日期：2025-12-10

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承
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江苏欣宝科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张爱东

6.会议列席人员：全体高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保 证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《江苏欣宝科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，新的《公司章程》经股东会审议通过后启用。 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者授权人员办理公司章程相关 工商变更登记/备案事宜。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022) 。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》内容进行修订。
具体内容请见公司于 2025 年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》公告（公告编号：（2025-023)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》的内容进行修订。
具体内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》公告（公告编号：2025-024)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保 证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》的内 容进行修订。

具体内容请见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》公告（公告 编号：2025-025)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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