公告日期：2025-05-15

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欣宝科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张爱东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员夏金士、周立文、陈洪琴出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公
司章程》等有关规定和要……
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