公告日期：2024-05-16

证券代码：839836 证券简称：ST 中海康 主办券商：华龙证券
辽宁中海康生物制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄海
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数38,119,467 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

监事代晓溪、温伟、刘丹及全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

(一)、审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2023 年度董事会工作情况予以汇报。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)、审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代晓溪代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：2023 年度公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2023年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基
础上，结合公司 2024 年度经营目标和实际情况，制定了《2024 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：鉴于公司 2023 年度未盈利，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）、审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

议案内容：审议了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023
年审计报告［中名国成审字【2024】第 1229 号］。
议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反……
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