公告日期：2025-12-04

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上海赤马广告传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举马骏先生主持会议

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马骏先生继续担任公司第四届董事会董事长》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会
选举马骏先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起生效，至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。

马骏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公 司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举雷学勤先生继续担任公司第四届董事会副董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会 选举雷学勤先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会 议审议通过之日起生效，至本届董事会届满。

雷学勤先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符 合公司副董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任雷学勤先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，现拟聘任雷学勤先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次 会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满。本届总经理为连选连任。

雷学勤先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合 公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任韩墨女士为公司财务总监》议案
1.议案内容：

鉴于公司财务总监任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定，现拟聘任韩墨女士为公司财务总监，任期自第四届董事会第 一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满。本届财务总监为连选连任。
韩墨女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合 公司财务总监的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任韩墨女士为公司副总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定，现拟聘任韩墨女士为公司副总经理，任期自第四届董事会第 一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满。本届副总经理为连选连任。
韩墨女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合 公司副总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任高大伟先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内……
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