公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-015

证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证
券

上海赤马广告传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马骏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《股 东大会议事规则》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,801,277 股，占公司有表决权股份总数的 84.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-015

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理雷学勤，财务总监、副总经理韩墨、董事会秘书高大伟列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 19 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日,合并报表归属于母公司的未分配利润为 761,670.97 元，母公司未分配 利润为 963,427.43 元。

在保证公司健康持续发展的前提下，公司 2025 年半年度利润分配方案为：
以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 0.31 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

上述权益分配所涉及个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024
年第 8 号）执行。上述分配预案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。分
配方案的具体实施将于股东会审议通过后 2 个月内完成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,801,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件

《上海赤马广告传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2025-015

上海赤马广告传媒股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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