公告日期：2023-08-28

上海赤马广告传媒股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：上海市黄浦区九江路 501 号 708 室

主办券商

中泰证券

（住所：山东省济南市市中区经七路 86 号）

2023 年 8 月 28 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 22
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 23
五、 其他重要事项（如有） ...... 24
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 26
七、 中介机构信息 ...... 30
八、 有关声明 ...... 32
九、 备查文件 ...... 37

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、赤马传媒 指 上海赤马广告传媒股份有限公司

中性灰北京 指 中性灰影业（北京）有限公司，公司控
股子公司

中性灰上海 指 上海中性灰文化传播有限公司，中性灰
北京的参股公司

上海合匠 指 上海合匠影视有限公司系公司，公司参
股子公司

选景科技 指 上海选景文化科技有限公司，公司控股
子公司

对拍摄完的影片或者软件制作的动画，
后期 指 做后期的处理，使其形成完整的影片，
包括加特效，加文字，并且为影片制作
声音等

微型电影，能够通过互联网新媒体平台
微电影 指 传播 30 分钟之内的影片，具有完整的故
事情节

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 上海赤马广告传媒股份有限公司

证券简称 赤马传媒

证券代码 839833
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。